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在香港維護(hù)公司賬戶要注意這七點(diǎn)！

更新時(shí)間：2022-01-15 07:30:59

原標(biāo)題：在香港維護(hù)公司賬戶要注意這七點(diǎn)！

由于外國白銀

在香港維護(hù)公司賬戶要注意這七點(diǎn)！

是的，國內(nèi)銀行和國外管理機(jī)構(gòu)對(duì)反洗錢監(jiān)控產(chǎn)生了很大的影響，銀行在審批和資金流監(jiān)管方面越來越嚴(yán)格。對(duì)于新開戶，各家銀行都提高了門檻和要求，政策變化非常頻繁。對(duì)于已經(jīng)開戶的客戶，也要注意謹(jǐn)慎使用賬戶。首先我們要明白，不管監(jiān)管有多嚴(yán)格，不管是哪家銀行，合法貿(mào)易下的離岸客戶都是非常受歡迎的，這類客戶的賬戶使用正常，不受影響。然而，即使我們的許多客戶是合法的貿(mào)易客戶，也有一些客戶的賬戶因離岸賬戶使用不當(dāng)而被銀行凍結(jié)。

千順財(cái)稅從事離岸代理工作多年，與惠州所有銀行關(guān)系密切。在這里，我想給我們的離岸客戶一些提示，希望大家注意，以免被銀行封殺，影響您的業(yè)務(wù)運(yùn)營。在香港注冊(cè)公司的賬戶也請(qǐng)參考以下注意事項(xiàng)，謹(jǐn)慎操作，做好賬戶維護(hù)。

1.離岸賬戶不希望長期余額為0；

2.離岸賬戶不宜長期使用，比如半年未使用；

3.與銀行保持聯(lián)系，及時(shí)告知銀行聯(lián)系方式的變化；

4.盡量不要和高風(fēng)險(xiǎn)國家交易；

5.避免借用賬戶向他人轉(zhuǎn)賬，為他人收款/匯款；

6.向海外公司或海外個(gè)人賬戶的非貿(mào)易轉(zhuǎn)賬是下一個(gè)監(jiān)管重點(diǎn)；

7.及時(shí)辦理公司年度審查。

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