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37號(hào)文登記登記哪些信息內(nèi)容？

更新時(shí)間：2022-08-13 15:34:53

第7號(hào)通告登記的內(nèi)容

1.規(guī)范的主體

境內(nèi)居民(包括境內(nèi)機(jī)構(gòu)和境內(nèi)居民)。實(shí)踐中，中國企業(yè)創(chuàng)始人、其他中國自然人股東(包括天使投資人作為自然人)、中國企業(yè)上市前已行權(quán)員工的ESOP激勵(lì)等。都需要處理。

2.規(guī)范行為

境內(nèi)居民通過其直接或間接控制的境外企業(yè)在境內(nèi)的直接投資。

3.注冊(cè)內(nèi)容

(一)境內(nèi)居民個(gè)人信息；

(2)在中國的合法資產(chǎn)或權(quán)益信息(即“VIE公司”)；

(3)3)SPV(通常是海外“BVI公司”)的信息。

4.注冊(cè)時(shí)間點(diǎn)

大致步驟為：設(shè)立內(nèi)資公司并完成工商登記3354，設(shè)立中國及自然人控制的一樓SPV——，辦理37號(hào)3354號(hào)文登記的回報(bào)投資。

登記37號(hào)通告所需的資料

37號(hào)文初始登記，通常需要提交的文件包括：

1.書面申請(qǐng)和《境內(nèi)居民個(gè)人境外投資外匯登記表》；

2.個(gè)人身份證明文件；

3.特殊目的公司的登記文件及股東或?qū)嶋H控制人的證明文件(如股東名冊(cè)、認(rèn)股書等。);

4.境內(nèi)外企業(yè)主管部門同意境外投融資的決議(如企業(yè)尚未成立，提供股權(quán)所有人同意境外投融資的書面說明)；

5.境內(nèi)居民直接或間接持有的擬投資、融資的境內(nèi)企業(yè)的資產(chǎn)或權(quán)益，或者合法持有境外資產(chǎn)或權(quán)益的證明文件；

6.前述材料不能充分說明交易的真實(shí)性或申請(qǐng)材料之間的一致性時(shí)需要補(bǔ)充的材料。

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